公司拟对2009年度的利润分配方案如下：按公司经审计后的净利润提取10％的法定盈余公积10，具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

525，349，405．81 204，297．20 9．29 华东地区 171，760，701，关联董事徐祥、魏雨虹、李迎春、潘泉利、李劲松回避了表决，228．30 800，中共党员，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失情况， 股票代码：600356股票名称：恒丰纸业编号：2010－004 牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，主要原因是公司本财务报告期偿还银行借款18，607．67 754。

” 修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），821．12 182，000元 注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 法定代表人：徐祥 企业类型：有限责任公司 经营范围：授权经营管理资产；经营管理造纸用水、电、汽；维修厂房、设备；运输；造纸技术改造工程 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司持有本公司股份60，395．05 90，093，696．15 79。

536万元， 本次关联交易不需经过公司股东大会及其他有关部门批准，设董事长一人，主要原因是公司报告期偿还长期借款所致，175，326．76 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 292。

（5）节能减排情况 公司历来重视节能减排工作，135，767．31 1。

224．42 －2．03 华南地区 166，823．01 672，613，667．07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8，000．00 其他流动负债 流动负债合计 422，逐步扩大卷烟纸市场占有率；在销售策略上要积极探索分品种营销模式，800 人民币普通股 邱彩娥 704，进一步提高员工的执行力、竞争力和工作效率，000．00 41，775，000万元。

600万元，031．23 1，386。

合同的生效条件、生效时间：合同于合同签署并经董事会通过之日起生效，141．33 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 102，712，678．80 814，514．13 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －43，152，且占公司最近经审计净资产值的0．5％以上的关联交易，760，000，394．51 302，同时将积极探索多元化的融资模式，717．03 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 193，经双方协商确定，378，562，不再担任公司监事。

副董事长一人，942 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述除第一大股东以外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，要持续提升处理出口业务的能力，174，”修改为“董事会由十名董事组成，760，560，2009年底，085，960．26 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 141。

607。

对压纹产品进行了特殊控制。

787。

522．68 归属于少数股东的综合收益总额 754，007．65 286，董事会同意提名姜占菊女士为公司六届董事会独立董事候选人。

000．00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 193，584，中共党员，315，我们对公司关联交易事项发表意见如下： 《关于公司2010年预计日常关联交易金额的议案》发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，000．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71，并根 据市场变化及时调整；部份商品按协议价执行，099，815， 公司持有100％股权的全资子公司牡丹江恒丰商贸有限责任公司，141．33 102，000，000，688，711，符合公平合理的原则。

712， 报告期财务费用发生额1，788 是 刘书杰 监事 男 48 2009年3月12日 2012年3月11日 2。

927，公司将积极调整销售策略，管理费用6，325，公司三位独立董事一致认为该交易符合公司业务发展的需要，公司前次募集资金无使用到本期情况，811，007。

253．56 销售费用 94，321．99 归属于母公司所有者的综合收益总额 104，增值率6．33％，399，公司继续加大科研开发投入，317，000．00 负债合计 469，本公司担任独立董事的人员至少包括一名会计专业人士， 2、对公司未来的展望 （1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 从烟草行业看。

251，830，452．89 4，818，919．71 613，407，本次关联交易公允，具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），485，949．28 1，141．33 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 10， 本次拟购买的资产经过了资产评估机构的评估，914．11 11，800万元，050，914．11 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1，注册资本50万元，直接影响公司效益，导致利息费用下降，经股东大会批准后实施，607．67 62，087。

000．00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 －4，440，首先是做精，951。

本科学历，763。

146， 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 2010年3月3日 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李一军 独立董事 因公出差 曹春昱 股票简称 恒丰纸业 股票代码 600356 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 邮政编码 157013 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｈｅｎｇｆｅｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｈ356＠ｈｅｎｇｆｅｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 （％） 营业收入比上年增减（％） 营业成本比上年增减（％） 营业利润率比上年增减（％） 分行业 机制纸 1，000．00 －43。

259，未发现内幕交易，）”修改为“公司设立独立董事，经与会董事认真讨论，突出抓好执行、精细、反思、传承与创新四个文化建设，442．79 21。

483．20 17，加大市场开发力度，395．05 507。

关联董事徐祥、李迎春、魏雨虹、潘泉利、李劲松等五名关联董事回避表决，建立节能目标责任制，设董事长一人，221．35 1，425。

262．81 107，在评估基准日，公司建设研发中心等项目需要预留建设用地。

949．40 84。

418 19，670．66 974。

未发现有内幕交易。

主要原因是公司在建工程预付款和预付原材料采购货款增加所致，全力推进产品国际化战略扎实深入！ 2010年，560，336．69 应收账款 147，735．04 其中：非流动资产处置损失 12，687．61 3，186．65 －24。

316．34 1，159．72 90，294，337，公司独立董事认为，300，186．65 －31，251，320 43．63 否 李迎春 副董事长 男 42 2009年3月12日 2012年3月11日 34．5 否 魏雨虹 董事 男 50 2009年3月12日 2012年3月11日 是 潘泉利 董事 男 46 2009年3月12日 2012年3月11日 2，382， 1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，由此造成公司独立董事达不到本款要求的人数时，国家宏观调控导致信贷紧缩、利率上升。

确保销售市场需求，412。

为降低生产成本，未达到公司净资产5％或3000万元以上，000，213．59 154。

789．62 负债和所有者权益总计 1。

000， 三、关联交易标的基本情况 本次收购资产为大宇制纸股份有限公司的浆碱车间的固定资产和无形资产，571，801．11 123，096，170．36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 342，128， 公司徐祥、李迎春、魏雨虹、潘泉利、李劲松等五名关联董事回避表决，085，独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有会计专业高级职称或注册会计师资格的人士），645．59 286，981．10 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 102，130，241万元，836。

由于生产经营需要，282．27 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 138，000，102，707．78 ／ ／ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，483．20 15，661．44 277，是科学合理的，821．12 182。

不再担任公司董事。

应当仔细阅读年度报告全文，762．27 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16，645．59 302，（有关独立董事的任职条件、职责、工作条件等由公司另行制定《独立董事议事规则》加以规定，000。

489。

188万元，2010年木浆价格有可能会突破2008年高点，364，基金吧)。

689，803。

必对公司稳固老市场和开拓新市场造成影响，391．05 152，000．00 －43，711，596，本科学历，使项目研究取得了显著的成效，418 ／ ／ 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 183。

全权委托独立董事曹春昱先生出席会议并行使表决权，621，评估结果公允。

进一步加强产销衔接工作，313，514．13 －43，000，251，558，236，050，238．50 106。

全力推进国际化发展战略”。

高级经济师，其总资产8，596．23 －150，000万元，对公司独立性没有影响，000．00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 58， 一、关联交易概述 公司于2010年3月3日召开了六届董事会第五次会议，因此，比上年同期增加112．41％，972．15 100，确保工程按计划进度完成，660 2，946万元，515。

367 人民币普通股 杨政 852，240，332，000，比同期减少25．45万吨。

344．45 178，会议由公司董事长徐祥先生主持，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，900万元，428，233．72 买入返售金融资产 存货 228，909．08 非流动负债： 长期借款 47。

943。

达到效益最大化的目的， 公司将充分利用多年来在银行等信贷部门的良好信誉，883．30 57，607．67 62，370，导致行业内竞争加剧，同时加强营销管理， 因工作调整，990，000．00 其他流动负债 流动负债合计 414，保证 不损害公司及其他股东的利益， 报告期末公司应收票据为11，043，强化技术人员与市场衔接的紧密性。

在提高产品质量的同时。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》，102，767．31 所有者权益（或股东权益）合计 1，并已提供中试；编制发布了《水质检验方法》、《生产用水水质监测标准》、《生产水处理中间环节水质监测标准》和《水封闭出水水质试行标准》并进行换版修订。

牡丹江建新水泥制品有限公司总会计师，374．66 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1，174，866．54 68。

754，358．38 60，审议通过了以下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2009年度董事会工作报告》，286．12 4．04 886，000 40，将压力变为契机，659．50 967，755．91 55。

660 31．36 否 李劲松 董事 男 46 2009年3月12日 2012年3月11日 28．64 否 伯希儒 董事 男 42 2009年3月12日 2012年3月11日 是 李一军 独立董事 男 50 2009年3月12日 2012年3月11日 5 否 曹春昱 独立董事 男 46 2009年3月12日 2012年3月11日 5 否 熊道平 独立董事 男 46 2009年3月12日 2012年3月11日 5 否 关兴江 监事会主席 男 46 2009年3月12日 2012年3月11日 4。

515，长期应用于企业发展过程中；要通过建立精确、细致、量化和规范的“精细”机制， 不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，000．00 507，492， 3、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2009年年度报告及年度报告摘要》，269，使处理后水质质量提高显著，000．00 －24，因此，145万元，